35억 캄보디아 검은돈, 상품권 위장 자금세탁 조직 검거

상품권 업체 위장 자금세탁 조직 검거 배경

상품권 업체로 위장하여 범죄 수익을 세탁한 조직이 경찰에 검거되었습니다. 서울경찰청은 총책 A씨를 포함한 자금세탁 조직원 11명을 검거하고 이 중 8명을 구속했습니다. 이들은 캄보디아 피싱 조직의 범죄 수익 35억 원을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

 

 

 

 

자금세탁 수법 및 과정 상세 분석

이들은 피싱 조직으로부터 받은 범죄 수익으로 상품권을 대량 구매한 뒤 현금화했습니다. 이후 현금으로 가상자산 테더코인을 구매하여 피싱 조직에 송금하는 방식으로 자금을 세탁했습니다. 이 과정에서 세탁한 자금의 15%를 수수료로 챙겼으며, 경찰은 수수료로 거둬들인 8억 6100만원을 몰수 및 추징보전 조치했습니다.

 

 

 

 

조직 구조 및 경찰 수사 계획

범행은 총책, 지시책, 인출총괄, 인출팀장, 인출책 등 5단계로 역할을 분담하여 이루어졌습니다. 총책 A씨와 지시책, 인출총괄 등은 과거 조직폭력배 생활을 했던 것으로 파악되었습니다. 경찰은 범죄 수익을 이체한 캄보디아 피싱 조직에 대한 수사도 진행할 방침입니다.

 

 

 

 

핵심 요약: 상품권 위장 자금세탁 조직 검거

상품권 업체를 위장하여 캄보디아 피싱 조직의 범죄 수익 35억 원을 세탁한 조직이 검거되었습니다. 이들은 상품권 구매 및 현금화, 가상자산 송금 등의 수법을 사용했으며, 범죄 수익의 15%를 수수료로 챙겼습니다. 경찰은 관련 피싱 조직에 대한 수사도 확대할 예정입니다.